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占豪-四川德恩精工科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议抉择布告

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  证券代码:300780 证券简称:德恩精工布告编号:2019-013

  本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举办状况

  四川德恩精工科技股有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2019年6月25日下午15时在公司二楼会议室举办。本次会议告诉于2019年6月25日经过电子邮件、电话等方法宣布,会议采纳现场结合通讯方法举办,会议应参与监事3人,实践参与表决监事3人,会议由公司监事会主席艾奇先生招集并掌占豪-四川德恩精工科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议抉择布告管。本朱万里次会议因状况紧急举办,已向整体监事作出阐明并经整体监事认可。会议的招集、举办和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司规章》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规则,合法有用。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议经过了《关于公司运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目自筹资金的方案》

  具体内容详见公司于深圳证券买卖所网站(http://www.szse.cn/)及指定媒体发表的《关于公司运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目自筹资金的布告》。

  监事会以为:公司本次以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的批阅程序,征集资金置换时距离征集资金到账时刻未超越六个月,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象,契合相关法令、法规及规范性文件的规则。整体监事一致赞同公司本次以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

  表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

  (二)审议经过了《关于公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》

  具体内容详见公司于深圳证券买卖所网站(http://www.szse.cn/)及指定媒体发表的《关于公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的布告》。

  监事会以为:公司本次运用部分搁置的征集资金进行现金办理,有助于进步征集资金运用功率,下降财务费用,契合整体股东的利益;相关程序契合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关规则,未与公司征集资金出资项目的施行方案相冲突,不影响征集资金出资项目的正常施行,也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。经整体监事审议表决,一致赞同公司及全资子公司运用不超越2.6亿元人民币的搁置征集资金进行现金办理。

  表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

  (三)审议经过了《关于管帐方针改动的方案》

  具体内容详占豪-四川德恩精工科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议抉择布告见公司于深圳证券买卖所网站(http://www.szse.c占豪-四川德恩精工科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议抉择布告n/)及指定媒体发表的《关于管帐方针的布告》。

  监事会以为:本次管帐方针改动是依据财政部修订及公布的最新管帐准则进行的合理改动,契合相关规则和公司实践状况。履行改动后管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,对公司财务状况、运营效果和现金流量无严重影响。监事会赞同公司本次管帐方针改动。

  表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

  (四)审占豪-四川德恩精工科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议抉择布告议经过了《关于公司运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》

  具体内容详见公司于深圳证券买卖所网站(http://www.szse.cn/)及指定媒体发表的《关于公司运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的布告》。

  监事会以为:公司运用银行承兑汇票付出募投项目中所需金钱,以实在买卖为布景,未违背银行收据运用的相关规则,且该等付出组织没有与募投项目的施行方案相冲突,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况,契合公司战略发展需要。因而,监事会赞同占豪-四川德恩精工科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议抉择布告公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换。

  表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

  三、备检文件:

  (一)《公司占豪-四川德恩精工科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议抉择布告第二届监事会第十一次会议抉择》;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  四川德恩精工科技股份有限公司

  监事会

  二一九年六月二十六日

(责任编辑:DF120)